ING ook in Italië op de vingers getikt vanwege gebrekkige controle op witwassen

woensdag 20 maart 2019 12:00

Het Italiaanse Openbaar Ministerie heeft de afgelopen tijd tientallen rechtshulpverzoeken uit verschillende Europese landen gekregen over oplichtingspraktijken via rekeningen bij ING in het land. Dat lijkt de belangrijkste aanleiding voor de aangekondigde vervolging van ING in Italië, en het besluit van de Italiaanse centrale bank om ING voorlopig te verbieden nog nieuwe klanten aan te nemen.