Inloggen

Tienduizenden witwasmeldingen, maar amper strafzaken

maandag 27 juli 2020 1:01
Om witwassen tegen te gaan, zijn banken verplicht alle ongebruikelijke transacties te melden die zij bij hun klanten tegenkomen. Maar die meldingen leiden bijna niet tot strafzaken.
www.trouw.nl/...zenden-witwasmeldingen-maar-amper-strafzaken~b03c7f64/