Inloggen

Waarom witwasmeldingen nauwelijks tot strafzaken leiden

maandag 27 juli 2020 10:01
Om witwassen tegen te gaan, zijn banken verplicht alle ongebruikelijke transacties te melden die zij bij hun klanten tegenkomen. Maar die meldingen leiden bijna niet tot strafzaken.
www.trouw.nl/...kt-het-of-het-hele-meldsysteem-voor-niets-is~b03c7f64/